Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales (Papel + e-book)

García Díez, Claudio / López Ruiz, Francisco José / Mallada Fernández, Covadonga

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El blanqueo de capitales ha adquirido suma importancia dentro del derecho económico. Prueba de ello es la evolución de la normativa preventiva en los últimos años. En esta obra, elaboradora por expertos en la materia, se intentará dar una visión práctica que pueda servir de ayuda a los sujetos obligados de la normativa preventiva del blanqueo de capitales. Para ello, analizaremos la normativa y se desarrollarán ejemplos de los mismos para ayudar a la adecuada cumplimentación de las mismas por parte de los sujetos obligados. Se dará una visión fundamentada de los sujetos obligados por la normativa preventiva y se realizará un estudio exhaustivo de las obligaciones de los sujetos obligados tanto en la Ley como en el Reglamento y de las operaciones sospechosas. También se desarrollarán las novedades del Reglamento respecto a la a simplificación de las obligaciones formales y procedimentales para los sujetos obligados que ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de operaciones anual no supere los 2 millones de euros y la incorporación de nuevos supuestos de no sujeción a determinadas obligaciones según los límites dispuestos en la normativa. Además, se desarrollarán ejemplos de los mismos para ayudar a la adecuada cumplimentación de las mismas por parte de los sujetos obligados.

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Ficha Técnica

ISBN:: 978-84-9099-067-4
EAN:: 9788490990674
Editorial:: LEX NOVA
Autor/a:: García Díez, Claudio / López Ruiz, Francisco José / Mallada Fernández, Covadonga
Colección:: Comentarios a Leyes
Formato:: Libro
País de publicación :: España
Idioma de publicación :: Castellano
Dimensiones:: 170 x 240 mm.
Peso:: 1052 gramos
Nº páginas:: 464
Fecha publicación :: 10-06-2015
Materias:: Derecho tributario y arancelario | Derecho mercantil. Derecho financiero

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