Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (Papel + e-book)

González Jiménez, Carmen Elisa / Hernández Castro , Juan José / Sánchez Martín, Miguel Ángel

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Esta obra es muy útil para los sujetos obligados por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los expertos contables como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.

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Ficha Técnica

ISBN:: 978-84-9059-213-7
EAN:: 9788490592137
Editorial:: Editorial Aranzadi
Autor/a:: González Jiménez, Carmen Elisa / Hernández Castro , Juan José / Sánchez Martín, Miguel Ángel
Colección:: Monografía
Formato:: Libro
País de publicación :: España
Idioma de publicación :: Castellano
Idioma original :: Castellano
Dimensiones:: 165 x 235 mm.
Peso:: 506 gramos
Nº páginas:: 322
Fecha publicación :: 25-04-2017
Materias:: Derecho y procedimiento penal

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