Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Editorial
Editorial Universitaria Ramón Areces
Materia
Derecho y procedimiento penal
Colección
MONOGRAFÍAS JURÍDICAS.
Encuadernación
Tapa blanda o Bolsillo
Nº páginas
156
ISBN
978-84-9961-017-7
EAN
9788499610177
Dimensiones
240 x 170 mm.
Peso
236
Fecha publicación
21-01-2011
Precio
16.00€ (15.38€ sin IVA)

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    Autor

    Profesora de Derecho Penal (URJC)

    Sinopsis

    Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.