Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Vega Sánchez, María Victoria

Editorial:: Editorial Universitaria Ramón Areces
ISBN:: 978-84-9961-017-7; Sinopsis

978-84-9961-017-7 / Editorial Universitaria Ramón Areces

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Sinopsis de: "Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo"

Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.

Índice

Abreviaturas.- Introducción.- Fuentes del derecho de la Unión Europea.- Las directivas.-La Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de "Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo".- Conclusiones.- Anexo. Ley 10/2010.- Bibliografía.

Ficha Técnica

Más información

Materias:: Derecho y procedimiento penal

Editorial:: Editorial Universitaria Ramón Areces
Colección:: Monografías jurídicas
Encuadernación:: Tapa blanda o Bolsillo
País de publicación :: España
Idioma de publicación :: Castellano

Autor:: Vega Sánchez, María Victoria
ISBN:: 978-84-9961-017-7
EAN:: 9788499610177
Dimensiones:: 240 x 170 mm.
Peso:: 236 gramos
Nº páginas:: 156
Fecha publicación :: 21-01-2011

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Vega Sánchez, María Victoria

Profesora de Derecho Penal (URJC)
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