Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales

Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales

Editorial
La Ley
Materia
Derecho y procedimiento penal
Encuadernación
Libro electrónico
Nº páginas
868
ISBN
978-84-8126-761-7
EAN
9788481267617
Fecha publicación
01-01-2010
Precio
79.99€ (66.11€ sin IVA)

Autor

Juan Antonio Aliaga Méndez es licenciado en Derecho por la Universidad de León y abogado. Es Administrador Civil del Estado desde 1992. Desde 2006 es responsable de prevención del blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado.

Sinopsis

La reciente publicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, ha supuesto un cambio muy importante en las obligaciones que los miles de sujetos obligados (entidades financieras, abogados, inmobiliarias, auditores, asesores fiscales, etc.) deben seguir en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es importante conocer el alcance exacto del contenido de los preceptos legales y, al tiempo, facilitar la aplicación de la norma a los sujetos obligados clarificando cómo afecta la nueva Ley al contenido del Reglamento (Real Decreto 925/1995, de 25 de junio) en el sentido de precisar lo que permanece vigente. Para ello, se comenta artículo a artículo, tanto el texto de la Ley señalada, como el del Reglamento.