Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales (2.ª Edición)
Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales (2.ª Edición)

Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales (2.ª Edición)

Gálvez Bravo, Rafael

Editorial:
Bosch
ISBN:
978-84-9090-184-7
El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones de blanqueo de capitales, constituye el tem... Más información
Editorial:
Bosch
Colección:
Colección Derecho y Deporte
Encuadernación:
Cartoné
País de publicación :
España
Idioma de publicación :
Español
Idioma original :
Español
ISBN:
978-84-9090-184-7
EAN:
9788490901847
Dimensiones:
240 x 170 mm.
Nº páginas:
452
Fecha publicación :
16-01-2017
62,40€
(60,00€ sin IVA)
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    Sinopsis

    Sinopsis de: "Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales (2.ª Edición)"

    El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones de blanqueo de capitales, constituye el tema central de esta monografía. Las técnicas clásicas de blanqueo son tan dinámicas como ingeniosos quienes imaginan nuevos sistemas para defraudar al Estado. Hoy, más que nunca, la posibilidad de blanquear dinero está al alcance de cualquier persona física o jurídica. En este ámbito suelen entrar en conflicto las legislaciones de varios países que, a su vez, tratan de anteponer y velar por sus propios intereses. A pesar de que existe una normativa supranacional que intenta unificar criterios, algunos gobiernos se niegan a cumplir o intentan burlar el marco legal mediante la aceptación parcial de acuerdos internacionales o convenios bilaterales. Esta 2º edición de la obra completa a la anterior sumando al estudio de las técnicas clásicas (smurfing, hormigas japonesas, compra-rescate de seguros de vida, blanqueo a través de becas de estudio, etc.) nuevos modus operandi basados en la utilización de las nuevas tecnologías o TIC (tarjetas prepago, bitcoin, juegos online, etc.).

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    Gálvez Bravo, Rafael

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