Código sobre prevención del blanqueo de capitales
Código sobre prevención del blanqueo de capitales

Código sobre prevención del blanqueo de capitales

Luis Jorquera (Coordinador), Francisco Martín-Caro, Blanca Bettschen, Abel Estoa E Isabel Hernández

Editorial:
La ley
ISBN:
978-84-9725-670-4
La prevención del blanqueo de capitales es una materia de la máxima actualidad, como puede comprobarse por la simple lectura diaria de la prensa y corrobora la recientísima publica... Más información
Materias:
Editorial:
La ley
País de publicación :
España
Idioma de publicación :
Español
Idioma original :
Español
ISBN:
978-84-9725-670-4
EAN:
9788497256704
Peso:
1600 gramos
Nº páginas:
790
Fecha publicación :
01-01-2006
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    Sinopsis

    Sinopsis de: "Código sobre prevención del blanqueo de capitales"

    La prevención del blanqueo de capitales es una materia de la máxima actualidad, como puede comprobarse por la simple lectura diaria de la prensa y corrobora la recientísima publicación de la III Directiva europea sobre esta materia (la 2005/60/CE, de 26 de octubre).Esta legislación impone una serie de obligaciones de control a un amplio colectivo de profesionales vinculados al tráfico económico en sus diversas facetas. A su vez, esta materia está íntimamenterelacionada con la legislación sobre transacciones exteriores y la fiscalidad de los no residentes.Por ello, este Código, único en el mercado, presenta una recopilación sistematizada de la principal legislación nacional e internacional reguladora de la prevención del blanqueo de capitales, las transacciones exteriores y la tributación de los no residentes, perfectamente concordada, anotada y comentada, que sirva de instrumento de consulta y trabajo a dichos profesionales jurídicos y no jurídicos

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    Luis Jorquera (Coordinador), Francisco Martín-Caro, Blanca Bettschen, Abel Estoa E Isabel Hernández

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