Aspectos Legales sobre el delito fiscal, la investigación patrimonial y el blanqueo de capital

Radiografía de las tramas y de la delincuencia organizada nacional y transnacional

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Descripción

Es innegable que las mafias o criminalidad organizada forman parte de nuestras vidas, pero ignoramos cuáles son sus tramas, su funcionamiento interno y externo, los métodos para el blanqueo de dinero negro y, sobre todo, las consecuencias para la sociedad y el buen ordenamiento jurídico-económico. Las actividades ilícitas que desarrollan van desde el tráfico ilícito de vehículos, de órganos, de personas, de obras de arte hasta la falsificación de tarjetas de crédito, entre otras. Todo esto conduce a otros tipos de delitos conexos, como: ilícitos fiscales, contables, blanqueo de capitales, revelación y descubrimiento de secretos, falsedad en documento mercantiles, manipulación de mercado, concursos fraudulentos, etc. Para evitar la responsabilidad civil y penal utilizan empresas pantalla o interpuestas así como testaferros. Todas sus operaciones están supervisadas por Abogados corruptos y Asesores especializados en campos tan variados como la: seguridad corporativa, economía de opción e ingeniería financiera, etc. El libro se complementa con las fuentes de información que utilizan los miembros de la Administración Pública para averiguar los bienes y derechos, para hacer frente a sus responsabilidades y probar la ilicitud de su origen.

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Sobre el autor: Ferro Veiga, José Manuel

José Manuel Ferro Veiga es Diplomado Superior en Criminología por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con varios másteres en Grafología y Pericía Caligráfica por la Escuela de Criminología de Cataluña. Nace Vigo (Pontevedra) y, actualmente está vinculado a la investigación privada así como a la seguridad y, dado de alta como perito judicial en la Administración de Justicia de Galicia. En la actividad docente destacar que imparte los cursos de investigación de incendios y técnicas de detección del engaño en la Institución de Enseñanza Técnica (IET) de Vigo.

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Ficha Técnica

ISBN:: 978-84-9948-330-6
EAN:: 9788499483306
Editorial:: Editorial Club Universitario
Autor/a:: Ferro Veiga, José Manuel
Formato:: Tapa blanda o Bolsillo
País de publicación :: España
Idioma de publicación :: Castellano
Dimensiones:: 240 x 170 mm.
Nº páginas:: 166
Fecha publicación :: 10-03-2011
Material enseñanza:: Sí
Tipo material enseñanza:: No especificado
Materias:: Material educativo | Fraude. Estafa

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