3 títulos para "Vega Sanchez Maria Victoria"

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Vega Sánchez, María Victoria

Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que r...

Guía para los Exámenes de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales Ii

CABALLERO PINTADO, MARÍA VICTORIA / SÁNCHEZ DE LA VEGA, MARÍA DEL MAR

Esta guía pretende servir de orientación y de ayuda en la preparación del examen de la materia de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II de las pruebas de acceso a la Universidad, dirigidas tanto a los estudiantes de bachillerato como a los futuros estudiantes que acceden a través de la pr...

BLANQUEO DE CAPITALES: CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PENAL EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

Vega Sánchez, María Victoria

El delito de blanqueo de capitales tiene una doble función de control (marco preventivo) en nuestra legislación nacional: ADMINISTRATIVO con la Ley 10/2010, de 28 de abril (ley de obligado cumplimiento) y PENAL como delito integrado en el catálogo de delitos que puede cometer la persona jurídica (co...